Правительство одобрило пакет законопроектов относительно выполнения Украиной требований ЕС для присоединения к системе банковских европлатежей SEPA, сообщил Минфин.
Цель законопроектов - приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права Европейского Союза, которые являются обязательным условием для обеспечения представления официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area).
Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами - участницами быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам.
Проекты предусматривают следующее:
1. Создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц при администрировании ГНС, в который будут вноситься сведения:
о банковских счетах, счетах в ценных бумагах, электронные кошельки и тому подобное;
о владельцах таких счетов;
об учреждениях, где открытые счета.
Важно! НЕ предусмотрено: передача информации о движении и остатках средств по счетам граждан и о содержимом сейфа; никаких ограничений или задержек в проведении финансовых операций физическими лицами в связи с вводом реестра; публикацию данных в свободном доступные (отсутствует открытая часть реестра).
2. Создание Реестра конечных бенефициарных собственников трастов или других подобных правовых образований при администрировании ГНС.
3. Проверка конечных бенефициарных собственников и наказание за неправдивые данные будет усилена.
4. Введение действенных санкций за нарушение правил финмониторинга согласно требованиям ЕС.
5. Создание системы обличителей нарушений в финмониторинге и их защита.
6. Расширение списка тех, кто отчитывается о подозрительных операциях, включив:
доверительных владельцев трастов,
торговцев культурными ценностями (для операций от 400 тыс. грн через "свободные порты").
7. Недопущение преступников и их сообщников к управлению субъектами первичного финансового мониторинга.
Также предлагается внести изменения в:
КпАП, которыми предусматривается установить ответственность для должностных лиц предприятий, учреждений и организаций за принуждение работника к увольнению, привлечению его к дисциплинарной ответственности или оказания других негативных мер влияния;
Уголовный кодекс относительно установления ответственности за незаконное увольнение работника с работы в связи с сообщением им о нарушении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, а также ответственности за противодействие выполнению обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга.
Законопроекты в ближайшее время будут зарегистрированы в Верховной Раде.
LIGA360 обеспечит ваш бизнес информацией, необходимой для комплексного управления рисками. Наши инструменты позволяют предупреждать риски сотрудничества с партнерами, а также законодательные, судебные и информационные угрозы и принимать своевременные меры относительно их минимизации. Оцените возможности LIGA360, заказав персональную презентацию уже сегодня.
