Представьте ситуацию: вы заключаете выгодное соглашение с новым партнером, радуетесь будущей прибыли, а за несколько недель выясняется, что этот контрагент - фиктивная фирма. Налоговые накладные заблокированы, деньги исчезли, а ваша компания вдруг имеет хлопоты с правоохранителями…
Звучит как страшилка?
К сожалению, такие истории случаются в действительности. Разберемся кто такие "рисковые контрагенты", как их распознать и каких проблем можно избежать, проверяя партнеров.
Кто такой "рисковый контрагент" и почему это важно?
В бизнесе каждый партнер - это потенциальная точка роста или … боли. Рисковый контрагент - это компания или лицо, сотрудничество с которым может обернуться для вас проблемами: финансовыми потерями, юридическими санкциями или репутационным скандалом.
Например, известный принцип в международной практике: если в цепочке партнеров хотя бы один участник попадает под санкции, это автоматически задевает других.
В США даже есть специальный термин - due diligence failure (провал надлежащей проверки) - когда компания не выполнила необходимой проверки и из-за этого "влипла" в масштабные проблемы.
Продолжение материала от адвоката Анны Дмитренко читайте в рубрике "Актуально".
Проверьте риски сторон при подписании соглашения! Новая LIGA360 содержит самое полное досье компаний и поможет проверить: 29 рисковых факторов, санкционность, наличие долгов, финансовое состояние, репутацию в медиа и тому подобное. Закажите презентацию комплексного решения LIGA360 для контроля информационных рисков и принятия решений, и откройте больше возможностей.
