Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении бывшему руководителю и бывшему главному бухгалтеру украинской компании-авиаперевозчика в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом информирует пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что предприятие связано с одним из украинских олигархов.
В БЭБ не указывают название компании, однако согласно информации из открытых источников (в частности, LIGA.net и Экономической правды) речь идет об авиакомпании МАУ (Международные авиалинии Украины).
По данным следствия, компания осуществляла международные и внутренние авиарейсы, для чего заключила ряд лизинговых договоров об аренде самолетов Boeing 737 и Embraer у кипрского предприятия. Лизинговая плата в адрес компании-нерезидента на протяжении 2017-2022 лет составляла более 3,4 млрд грн. Во время выплаты доходов бывшее руководство украинской компании применило льготную ставку 0 % вместо 10 %, пользуясь Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения.
Правоохранители установили, что применение такой льготной ставки не отвечало условиям заключенных договоров и фактическим обстоятельствам эксплуатации самолетов.
Таким образом авиаперевозчик уклонился от уплаты в государственный бюджет свыше 344 млн грн налогов.
Бывшим должностным лицам сообщено о подозрении в совершении правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (выдача служебным лицом заведомо неправдивых официальных документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, по постановлению следственного судьи, арестовано 7 самолетов, которые были предметом лизинга в соответствии с упомянутыми договорами. В частности 3 самолета Boeing 737-800, один Boeing 737-900 и 3 самолета Embraer 190. Их ориентировочная стоимость составляет 40 млн долларов США.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.
Читайте также: Допрос руководителя и главного бухгалтера предприятия в уголовном производстве: советы практикующего адвоката
4 новых режимы для расследования контрагентов - в новой LIGA360. Санкционные связи, семейный бизнес, международный бизнес, связи между двумя компаниями. Оцените удобство мгновенного анализа бизнес-рисков, заказав презентацию LIGA360.