Государственная налоговая служба, Госфинмониторинг и БЭБ усовершенствуют механизм обмена информацией, чтобы более эффективно выявлять экономические правонарушения. Об этом сообщила и. о. Председателя ГНС Леся Карнаух.
Детали создания такого механизма обсудили во время общего совещания руководитель ГНС, Председатель Государственной службы финансового мониторинга и и. о. Директора БЭБ.
Так, один из вопросов, который обсуждался, касался трансграничных операций.
Карнаух напомнила, что системы ГНС сейчас не имеют полной информации по определенной части операций с нерезидентами, в том числе операций между субъектами с признаками скрытой связанности.
"Чтобы видеть полную картину, есть потребность в данных, позволяющих выявлять финансовые потоки за пределами формальных отчетов. В частности, от БЭБ - относительно трансграничных схем минимизации налоговых обязательств, от Госфинмониторинга - относительно операций между резидентами Украины и контрагентами - нерезидентами", - отметила и. о. Председателя ГНС.
Также обсуждался вопрос относительно "дропов".
"В последнее время такая схема уклонения от налогов приобретает все большую популярность. Поэтому продолжим совместную системную работу, в том числе и с НБУ, относительно выявления и прекращения схем, связанных с использованием "дропов", - подчеркнула руководитель Налоговой.
Она констатировала, что через электронные платежные средства (P2P платежи) проходят значительные объемы безналичных переводов между физическими лицами. Такие операции не декларируются и соответственно уменьшаются поступления в бюджет.
Также руководители ведомств обсудили вопрос реализации мер к подсанкционным субъектам, а также относительно использования информации CRS, полученной ГНС.
Новая LIGA360 меняет все! Единый продукт для всей компании. Выявляет правовые, партнерские, финансовые, санкционные, репутационные риски. Помогает принимать аргументированные решения, используя силу информации на 360. Закажи презентацию для своей компании.
