Офис Генерального прокурора информирует, что украинская компания-производитель мясной продукции в период 2018-2022 года преднамеренно уклонилась от уплаты налогов путем безосновательного применения ставки налогообложения дохода нерезидента 5 % (вместо 15 %) согласно Конвенции между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения.
Главный бухгалтер компании, который был одновременно уполномочен осуществлять административно-хозяйственные и организационно-предписывающие функции у компании-нерезидента, зарегистрированной на территории Республики Кипр без регистрации постоянного представительства в Украине, неправомерно использовал сниженную ставку налога на прибыль на доходы иностранных юридических лиц. Таким способом в бюджет не поступило налогов на общую сумму свыше 28,9 млн грн.
По информации компетентных органов Кипра компания - нерезидент любой деятельности на территории Республики Кипр не ведет и не имеет собственных офисов.
Главному бухгалтеру украинской компании сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины - преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Во время досудебного расследования украинской компанией оплачены в полном объеме налоги и штрафные санкции в размере свыше 34 млн грн.
Досудебное расследование продолжается и осуществляется детективами БЭБ при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции.
4 новых режима для расследования контрагентов - в новой LIGA360. Санкционные связи, семейный бизнес, международный бизнес, связи между двумя компаниями. Оцените удобство мгновенного анализа бизнес-рисков, заказав презентацию LIGA360.
Читайте также:
