Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Борьба с "дроп-схемами": НБУ предлагает усложнить закрытие ФЛП

Реклама

Нацбанк обратился к Минцифры с предложением изменить процедуру закрытия физических лиц-предпринимателей, чтобы предотвратить их использование в схемах с дропами. Об этом сообщил председатель НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, регулятор предлагает предусмотреть предварительный анализ деятельности физического-лица предпринимателя перед его закрытием, в отличие от действующего механизма, который позволяет закрыть ФЛП автоматически.

"Перед закрытием ФЛП должна быть возможность проанализировать их деятельность - проверить обороты средств и полноту уплаты налогов. Только после этого следует разрешать регистрацию прекращения предпринимательской деятельности", - отметил Пышный.

По его мнению, вопрос дропов следует решать комплексно. Поэтому уже в ближайшие недели в Верховную Раду могут подать законопроект о создании реестра усиленного мониторинга дропов, который станет одним из инструментов противодействия этому явлению.

Председатель НБУ добавил, что несмотря на усилия регуляторов, количество выявленных карточек дропов пока остается стабильным.

Читайте также: Финансовый мониторинг и криптовалюты в Украине: как бороться с отмыванием средств

Банковские карточки физических лиц и банковская тайна: стоит ли волноваться

Борьба с дроперами через банки и Нацполицию и другие нововведения Закона № 3994

Проверка физических лиц в LIGA360 - ваш ключ к укреплению корпоративной безопасности. Наше решение предоставляет информацию о международных санкциях, репутационных рисках и других важные данные из более 100 реестров, которые помогут вам принимать обоснованные решения. Убедитесь во всесторонности LIGA360, заказав индивидуальную презентацию.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости