Нацбанк обратился к Минцифры с предложением изменить процедуру закрытия физических лиц-предпринимателей, чтобы предотвратить их использование в схемах с дропами. Об этом сообщил председатель НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine.
По его словам, регулятор предлагает предусмотреть предварительный анализ деятельности физического-лица предпринимателя перед его закрытием, в отличие от действующего механизма, который позволяет закрыть ФЛП автоматически.
"Перед закрытием ФЛП должна быть возможность проанализировать их деятельность - проверить обороты средств и полноту уплаты налогов. Только после этого следует разрешать регистрацию прекращения предпринимательской деятельности", - отметил Пышный.
По его мнению, вопрос дропов следует решать комплексно. Поэтому уже в ближайшие недели в Верховную Раду могут подать законопроект о создании реестра усиленного мониторинга дропов, который станет одним из инструментов противодействия этому явлению.
Председатель НБУ добавил, что несмотря на усилия регуляторов, количество выявленных карточек дропов пока остается стабильным.
Читайте также: Финансовый мониторинг и криптовалюты в Украине: как бороться с отмыванием средств
Банковские карточки физических лиц и банковская тайна: стоит ли волноваться
Борьба с дроперами через банки и Нацполицию и другие нововведения Закона № 3994
Проверка физических лиц в LIGA360 - ваш ключ к укреплению корпоративной безопасности. Наше решение предоставляет информацию о международных санкциях, репутационных рисках и других важные данные из более 100 реестров, которые помогут вам принимать обоснованные решения. Убедитесь во всесторонности LIGA360, заказав индивидуальную презентацию.
