Национальный банк инициировал общественное обсуждение проекта постановления, которым предлагается внести изменения в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на осуществление операций с наличностью и условиях (требованиях) осуществления ими деятельности по осуществлению операций с наличностью. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Целью документа является совершенствование процедуры лицензирования юридических лиц и унификация отдельных требований к оценке деловой репутации физических и юридических лиц (руководителей, собственников существенного участия).
Среди основных предложений:
расширение перечня признаков небезупречной деловой репутации физических лиц, связанных с хозяйственной или профессиональной деятельностью, а также с владением существенным участием, в частности в коллекторских компаниях или юрлицах, относительно которых Нацбанк признал услуги или операции финансовыми или ограниченными платежными, и выявил случаи безлицензионной деятельности;
бессрочное применения признаков небезупречной деловой репутации физического лица, занимающего должность или владеющего существенным участием в учреждениях, и признаков небезупречной деловой репутации юридического лица, связанных с владением существенным участием в учреждениях;
расширение перечня признаков небезупречной деловой репутации относительно физических лиц, связанных с профессиональной деятельностью;
установление требований к руководителю обособленного подразделения юридического лица, в составе которого есть подразделение инкассации и подразделение по обрабатыванию и хранению наличности;
уточнение требований относительно предоставления анкетных данных о деловой репутации юридических и физических лиц;
урегулирование требований к лицам, исполняющим обязанности руководителя юридического лица, главного бухгалтера, руководителей обособленного подразделения, подразделения инкассации, подразделения по обрабатыванию и хранению наличности.
Замечание и предложения к проекту постановления будут приниматься до 24 ноября.
Чтобы контролировать изменения от НБУ и других регуляторов, быть уверенным в своих решениях и избегать правовых и финансовых рисков используйте LIGA360. Инструмент обеспечит мониторинг изменений нормативной базы и предоставит возможность мгновенно получать извещение о важных регуляторных актах. Работайте с действующим законодательством, не тратя время на ручной поиск! Закажите индивидуальную презентацию уже сейчас.
