2 декабря 2025 года американский регулятор OFAC оштрафовал инвестиционную компанию IPI Partners на $11,5 млн за нарушение санкций против рф.
В 2017 году эта компания привлекла $50 млн инвестиций от Definition Services из Британских Виргинских Островов, за которым стоял траст из штата Делавэр. Однако реальным владельцем денег был российский олигарх Сулейман Керимов, который в апреле 2018 года попал под санкции США.
После включения его в санкционный список SDN, менеджмент IPI Partners инициировал правовой аудит для определения дальнейших действий. Внешние юридические советники, проанализировав структуру собственности Definition Services, пришли к заключению об отсутствии основания относительно блокирования активов и применения вторичных санкций. Их позиция основывалась на том, что подсанкционное лицо не владело частью в 50% или больше, что формально выводило компанию из-под автоматического действия санкций.
Однако такая правовая позиция оказалась ошибочной, принимая во внимание то, что менеджмент компании не раскрыл юристам детали фактического взаимодействия, которые свидетельствовали о реальном контроле над компанией со стороны подсанкционного лица. В частности, был проигнорирован тот факт, что инвестиционные договоренности достигались во время личных встреч топменеджмента с олигархом в его имении в Ницце, а коммуникация велась через его племянника и доверенного банкира.
OFAC установил, что компания владела информацией о том, что, невзирая на номинальную структуру собственности через траст, фактические решения принимаются подсанкционным лицом, что делало дальнейшее сотрудничество нарушением режима санкций.
Следовательно, формальное соблюдение порога собственности не может гарантировать безопасность в случаях, когда бизнес осознает наличие непрямого контроля или интереса подсанкционного, а штраф в размере $11,5 млн стал следствием попытки оправдать продолжение коммерческих отношений юридическими формальностями, игнорируя фактическое положение вещей.
Проверка физических лиц в LIGA360 - ваш ключ к укреплению корпоративной безопасности. Наше решение предоставляет информацию о международных санкциях, репутационных рисках и других важных данных из свыше 100 реестров, которые помогут вам принимать обоснованные решения. Убедитесь во всесторонности LIGA360, запланировав индивидуальную презентацию.
