2 грудня 2025 року американський регулятор OFAC оштрафував інвестиційну компанію IPI Partners на $11,5 млн за порушення санкцій проти рф.
У 2017 році ця компанія залучила $50 млн інвестицій від Definition Services з Британських Віргінських Островів, за яким стояв траст зі штату Делавер. Проте реальним власником грошей був російський олігарх Сулейман Керімов, який у квітні 2018 року потрапив під санкції США.
Після включення його до санкційного списку SDN, менеджмент IPI Partners ініціював правовий аудит для визначення подальших дій. Зовнішні юридичні радники, проаналізувавши структуру власності Definition Services, дійшли висновку про відсутність підставу щодо блокування активів та застосування вторинних санкцій. Їхня позиція ґрунтувалася на тому, що підсанкційна особа не володіла часткою у 50% або більше, що формально виводило компанію з-під автоматичної дії санкцій.
Проте така правова позиція виявилася хибною, зважаючи на те, що менеджмент компанії не розкрив юристам деталі фактичної взаємодії, які свідчили про реальний контроль над компанією з боку підсанкційної особи. Зокрема, було проігноровано той факт, що інвестиційні домовленості досягалися під час особистих зустрічей топменеджменту з олігархом у його маєтку в Ніцці, а комунікація велася через його племінника та довіреного банкіра.
OFAC встановив, що компанія володіла інформацією про те, що, попри номінальну структуру власності через траст, фактичні рішення приймаються підсанкційною особою, що робило подальшу співпрацю порушенням режиму санкцій.
Відтак, формальне дотримання порогу власності не може гарантувати безпеку у випадках, коли бізнес усвідомлює наявність непрямого контролю або інтересу підсканкційної особи, а штраф у розмірі $11,5 млн став наслідком спроби виправдати продовження комерційних відносин юридичними формальностями, ігноруючи фактичний стан речей.
Перевірка фізичних осіб у LIGA360 - ваш ключ до зміцнення корпоративної безпеки. Наше рішення надає інформацію про міжнародні санкції, репутаційні ризики та інші важливі дані з понад 100 реєстрів, що допоможуть вам ухвалювати обґрунтовані рішення. Переконайтеся у всебічності LIGA360, запланувавши індивідуальну презентацію.
