Кабмин инициировал законопроект №14328 об усилении защиты обличителей в сфере финмониторинга. Это критический шаг для присоединения к SEPA и выполнения условий программы Ukraine Facility в 50 млрд евро.
Законопроект № 14328 от 23.12.2025 предусматривает внесение комплексных изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины с целью обеспечения соответствия актам права Европейского Союза.
Административная ответственность (изменения в КУоАП)
Защита от давления на работе (ст. 41): За принуждение работника, ответственного за финмониторинг, к увольнению или применению дисциплинарных взысканий в связи с его профессиональной деятельностью, предусмотрен штраф от 30 до 100 необложенных минимумов доходов граждан (НМДГ). Повторное нарушение в течение года влечет штраф от 100 до 300 НМДГ.
Разглашение данных об обличителе (ст. 166-9): Незаконное разглашение информации о лице, сообщившем о нарушении в сфере AML, будет караться штрафом от 1000 до 2500 НМДГ с лишением права занимать определенные должности сроком на один год.
Уголовная ответственность (изменения в УК Украины)
Незаконное увольнение (ст. 172): Законопроект предлагает изложить статью в новой редакции, установив ответственность за незаконное увольнение работника-разоблачителя в сфере предотвращения легализации доходов.
Санкции: Предусмотрен штраф от 2000 до 3000 НМДГ, лишение права занимать определенные должности до трех лет, исправительные работы до двух лет или пробационный надзор на тот же срок.
О комплексных изменениях в законодательстве читайте в материале: "Присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро: что в новом пакете законопроектов".
Для эффективной работы с новыми регуляторными требованиями и обеспечения комплаенса важно использовать современные инструменты мониторинга законодательства. Компания LIGA ZAKON представила новое решение LIGA360 для бизнесов и государственных органов. Это единственная экосистема, позволяющая автоматизировать анализ рисков, отслеживать изменения в кодексах в реальном времени и обеспечивать правовую безопасность учреждения. Закажите презентацию и оцените эффективность на своей практике.
