Национальный банк предпринял важный шаг к повышению прозрачности и надежности небанковского финансового рынка, впервые обнародовав перечень значимых финансовых компаний.
Отмеченный перечень одобрен решением правления НБУ от 21 января 2026 года №16-рш и насчитывает 53 компании, к которым теперь будут применяться усиленные требования относительно регулирования и надзора.
В этот перечень вошли:
Статус значимой финансовой компании означает новые регуляторные требования и повышенное внимание НБУ. LIGA360 поможет оперативно отслеживать изменения в правовом регулировании деятельности, требования к корпоративному управлению и риски нарушения прав потребителей, чтобы принимать взвешенные решения и избегать рисков. Закажите презентацию и узнайте больше преимуществ.
Значимые финансовые компании должны выполнять дополнительные требования, установленные Положением об авторизации предоставителей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности из предоставления финансовых услуг и Положением о требованиях к системе корпоративного управления и системе внутреннего контроля финансовой компании в частности относительно:
разработка и подача в НБУ плана деятельности на 3,5 лет;
подача уведомления регулятору об увеличении размера уставного капитала и документов об источниках происхождения средств для такого увеличения в течение 15 рабочих дней;
неотложной проверки НБУ источников происхождения средств для формирования (увеличение) уставного капитала значимых финансовых компаний, их новых руководителей в части соответствия установленным требованиям к деловой репутации и профессиональной пригодности, а также новых владельцев существенного участия относительно соответствия требованиям к деловой репутации и финансовому состоянию;
проведение самооценки для определения дополнительных рисков и уведомления НБУ о ее результатах.
Финансовые компании, которые были определены значимыми, обязаны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями до 1 июля 2026 года.
По материалам НБУ.
Читайте также: Куда не стоит вкладывать средства
