Уявіть ситуацію: ваш платіж раптово “зависає”, банк вимагає купу додаткових документів, або ж рахунок взагалі блокують через підозрілий ланцюжок контрагентів. Такі зупинки дійсно дорого коштують, адже бізнес втрачає і гроші, і довіру партнерів.
27 травня у Києві відбудеться National Finmon Forum 2026 - велика фахова подія від LIGA ZAKON та Української комплаєнс асоціації. Говоритимуть саме про те, як бізнесу бути готовим до перевірок, безпомилково готувати документи, розуміти запити банку та реальні наслідки нерозкриття інформації.
Чому варто взяти участь?
Фінмоніторинг давно перестав бути актуальною темою лише для банків. Сьогодні доступ до грошей залежить від того, як вашу операцію бачать одразу кілька сторін: регулятор, банк та інші СПФМ, а інколи й партнери по бізнесу. І проблема в тому, що бізнес зазвичай дізнається про “червоний прапорець” уже в момент, коли платіж зупинено.
National Finmon Forum 2026 - це можливість за один день розкласти по поличках реальні принципи роботи фінансового контролю і зрозуміти, як діяти, щоб платежі проходили передбачувано.
Що буде в програмі?
Один інтенсивний день, шість панелей та жодної сухої теорії. Ми розберемо найболючіші робочі ситуації:
Як банки реально оцінюють ваш ризик-профіль і чому абсолютно “чиста” компанія може отримати блокування.
Транзитні операції, SEPA та схеми з drop payments - де ховаються найнебезпечніші ризики.
Як санкції передаються по ланцюгу і чому вам доведеться відповідати за приховані зв'язки ваших партнерів.
Що змінить запуск AMLA (єдиного антивідмивного органу ЄС) для українського бізнесу.
На якому етапі звичайний фінмоніторинг перетворюється на увагу правоохоронців і кримінальне провадження.
Хто ділитиметься інсайтами?
На сцені будуть люди, які безпосередньо приймають рішення у фінансовому контролі. Своїм досвідом поділяться топменеджери з комплаєнсу провідних банків (ОТП Банку, Райффайзен Банку та Піреус Банку), експерти профільних організацій, а також народні депутати (Ольга Василевська-Смаглюк, Олексій Жмеренецький), представники Нацполіції та інші спікери.
Для найскладніших та найчутливіших питань передбачена закрита сесія - без преси та запису, де учасники зможуть відверто розібрати реальні кейси.
Для кого ця подія?
Це must-visit для фінансоих директорів, бухгалтерів, CEO, CFO, власників бізнесу та юристів. Для всіх, кому необхідно мати повну й достовірну інформацію для прийняття безпечних рішень у турбулентних умовах.
Не чекайте, поки ваш платіж зупинять. Реєструйтеся для участі в National Finmon Forum 2026 та переконайтеся, що ваші фінанси під надійним захистом: https://bit.ly/NationalFinmonForum2026
