Міф про повну анонімність криптовалют остаточно залишається в минулому. Сьогодні правоохоронні органи, податкова служба та міжнародні структури активно використовують блокчейн-аналітику, щоб відстежувати рух коштів і деанонімізувати власників гаманців.
У новому випуску TAX Podcast експерти говорять про сучасні реалії фінансових розслідувань у сфері криптоактивів та фокусуються на інструментах контролю, які вже працюють проти тіньових доходів.
Насамперед спікери пояснюють особливості роботи блокчейн-аналітики, тобто як саме слідчі прокладають шлях від анонімного криптогаманця до конкретної фізичної особи. Окремо розбирається взаємодія держави з топовими біржами (Binance, Kraken, Coinbase), застосування процедур KYC та AML, а також методи розслідування операцій, проведених через підставних осіб.
Наступним кроком розглядаються податкові наслідки та глобальний контроль. Команда подкасту обговорює, як ДПС виявляє незадекларовані криптодоходи та які податкові ризики виникають у власників віртуальних активів. Фахівці аналізують запуск стандарту CARF та механізми майбутнього міжнародного обміну інформацією щодо криптоактивів, відповідаючи на ключове запитання: чи реально зараз безпечно приховати великі статки у крипті.
Значну частину випуску присвячено практичним кейсам. Експерти розбирають, як зі звичайного переказу в USDT правоохоронці виходять на конкретного власника акаунта, з чого починаються розслідування щодо походження коштів та як правильно визначається оподатковуваний дохід за наявності великої кількості транзакцій. Також наводяться найпоширеніші помилки, яких припускаються криптоінвестори та бізнес.
Спікерами епізоду стали виконавчий директор АО "ВАЙТРОК", керівник напряму з регулювання віртуальних активів проєкту міжнародної технічної допомоги Василь Орєшкін, партнерка ID Legal Group Анна Ігнатенко та партнерка АО "Клочков і партнери" Катерина Риженкова. Якщо ви володієте криптоактивами, розглядаєте їх інтеграцію в бізнес або просто хочете зрозуміти межі контролю держави, переглядайте подкаст за посиланням.
А щоб мінімізувати ризики під час роботи з віртуальними активами, тримайте правове поле під контролем з LIGA360. У системі зібрані актуальні НПА, роз'яснення контролюючих органів щодо оподаткування криптодоходів та свіжа судова практика у справах, пов'язаних із цифровими валютами. Використовуйте ці дані, щоб своєчасно адаптуватися до нових правил та легалізувати доходи без штрафів. Замовте персональну презентацію LIGA360 та перевірте її можливості на власних задачах.
