Сьогодні звичайні та на перший погляд звичні операції з криптовалютою можуть стати причиною для відкриття реального кримінального провадження. Саме навколо цього гострого прецеденту побудований новий випуск TAX Podcast, у якому команда проєкту разом із запрошеними адвокатами розбирає реальний кейс, що наочно демонструє нинішню схему взаємодії БЕБ та ДПС щодо власників криптоактивів.
Перш за все, спікери детально аналізують механіку роботи правоохоронних органів і пояснюють, яким чином БЕБ отримує конфіденційну інформацію про криптооперації та чи можуть дані з іноземних криптобірж виступати офіційним доказом у суді. Фахівці розбирають процес формування кримінального провадження щодо віртуальних активів і розкривають причини, чому ці матеріали згодом оперативно передаються до ДПС для проведення позапланових перевірок.
Окремий блок присвячений суто фіскальним ризикам для інвесторів, трейдерів та IT-фахівців. Експерти дискутують про те, чи існують взагалі на сьогодні законні й затверджені методики визначення доходу від криптоактивів і як саме податкова служба вираховує суми податкових зобов'язань.
Також учасники подкасту дають практичні поради щодо мінімізації загрози. Вони наводять чіткий перелік документів, які власникам криптовалюти необхідно збирати та зберігати вже зараз, щоб мати можливість підтвердити походження коштів. Наприкінці випуску фахівці дають прогнози на майбутнє й аналізують, що принципово зміниться на ринку після повноцінного запуску офіційного регулювання віртуальних активів в Україні.
Спікерами епізоду стали адвокатка, партнерка ЮФ ECOVIS BONDAR & BONDAR Олександра Нікітіна, керуючий партнер АО “Відар” Станіслав Борис, партнерка ID Legal Group Анна Ігнатенко та партнерка АО “Клочков і партнери” Катерина Риженкова. Якщо ви працюєте з криптовалютою і хочете розуміти реальні межі контролю з боку держави, переглядайте подкаст за посиланням.
А щоб безпечно працювати з віртуальними активами та бути готовим до будь-яких запитів, використовуйте LIGA360. Система надає вичерпну інформацію, необхідну для ухвалення зважених рішень і побудови надійної стратегії захисту. У єдиному робочому просторі зібрано актуальні нормативні акти, свіжу судову практику в справах за участю БЕБ та ДПС, а також експертну аналітику щодо оподаткування цифрових активів. Замовте персональну презентацію LIGA360 та перевірте інструменти платформи на власних задачах.
