Подача информации по вопросам финансового мониторинга с 2 февраля 2026 года осуществляется исключительно в электронной форме - субъекты первичного финансового мониторинга формируют подписанные квалифицированной электронной подписью файлы-сообщения с буквенным кодом типа через личный е-кабинет. Порядок такого обмена определил приказ Министерства финансов Украины "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга" от 04.06.2021 г. № 322, а практические детали запуска системы для нотариусов и ответственных работников уточнило Министерство юстиции Украины. Полный перечень буквенных кодов и подтипов сообщений, требования к наименованию файлов и порядок действий в случае сбоя системы - в полном анализе на LIGA360.
Практическую последовательность входа в систему разъяснило письмо Министерства юстиции Украины "О функционировании е-кабинета системы финансового мониторинга" от 22.07.2026 г. № 108799/37.2/32-26 (далее - Письмо № 108799): первым авторизуется руководитель субъекта и вносит данные об ответственном работнике, и только после этого работник получает самостоятельный доступ. Заведующие государственных нотариальных контор входят отдельно - через функционал "Нотариус" - без такого промежуточного шага. Пока руководитель не внесет нужные данные, ответственный работник технически не может подать ни одного сообщения, а установленные сроки отчетности тем временем продолжают истекать.
Единицей отчетности стал файл-сообщение - структурированный и зашифрованный файл с собственным буквенным кодом в зависимости от типа: о финансовой операции, о подозрительной деятельности, об отказе от деловых отношений, о замораживании активов и тому подобное. Субъект выбирает канал подачи - вебформы личного кабинета или программный интерфейс собственного программного обеспечения, а переписка с Госфинмониторингом теперь также привязана к конкретному коду подтипа, а не излагается произвольно. Объем одного файла ограничен 50 мегабайтами, структура должна соответствовать XML-схеме, а кодировка символов - стандарту windows-1251 в пределах кодовой страницы Windows-1251: несоответствие этим требованиям означает, что сообщение просто не проходит автоматический контроль, а подача считается невыполненной.
Ошибка в выборе буквенного кода сообщения - например, подтипа L-FM вместо H-FM - означает, что подача не пройдет автоматический контроль, а обязанность будет считаться невыполненной. LIGA360 дает аналитические материалы с разбором кодов U-FM, A-FM, N-FM и других типов сообщений и квитанций по Порядку взаимодействия. Заказать демо.
