Керівника / головного бухгалтера викликають на допит у кримінальному провадженні: поради юриста

Допит - найбільш поширена слідча дія, яка спрямована на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. 

Доказами є показання, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження. 

Частіше всього керівника або головного бухгалтера викликають на допит у кримінальних провадження по економічних злочинах (ст. 190, 191, 212, 209, 209-1, 212, 258-5 ККУ та інші). 

Кому потрібен допит на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні? 

1. Слідчий та прокурор (підтвердження або спростування фактичних обставин вчиненого злочину, встановлення зв'язків); 

2. Підозрюваний (дискредитація свідка, потерпілого, спростування неправдивих показань); 

3. Потерпілий (допит потенційний підозрюваних, свідків які були очевидцями вчинення злочину, спростування неправдивих покарань); 

4. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. 

Крім слідчого, прокурора, суб'єктами ініціювання допиту можуть бути: 

• сторона захисту - підозрюваний та його захисник; 

• потерпілий, його представник чи законний представник; 

• представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. 

Слідча дія (допит) проводиться за участю особи, яка її ініціювала та (або) її захисника чи представника. 

Особливості здійснення виклику на допит: 

1. Повістки про виклик може бути вручена особисто або надсилається поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. 

2. Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов'язана прибути за викликом. 

У випадку отримання повістки про виклик необхідно перевірити чи відповідає вона вимогам КПК України, а саме чи містить вона наступні дані: 

1. прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснює виклик; 

2. найменування та адреса, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів зв'язку; 

3. ім'я (найменування) особи, яка викликається, та її адреса; 

4. найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється виклик; 

5. процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа; 

6. час, день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи; 

7. процесуальна дія (дії), для участі в якій викликається особа; 

8. наслідки неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту відповідних положень закону, в тому числі можливість застосування приводу, та здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження; 

9. передбачені цим Кодексом поважні причини, через які особа може не з'явитися на виклик, та нагадування про обов'язок заздалегідь повідомити про неможливість з'явлення; 

В подальшому для підготовки до допиту: 

• попередньо зателефонувати слідчому або прокурору зазначеному в повістці щодо яких подій плануються задаватись питання на допиті; 

• за номером кримінального провадження, перевірити в Єдиному державному реєстрі судових рішень наявність ухвал чи інших рішень по даному кримінальному провадженню та встановлення обставин та фактів по яким може проводитись допит: 

• перевірити (ризикових) контрагентів, з якими підприємство мало господарській відносини, банківські операції (борги, накладення санкцій, наявність кримінальних проваджень); 

• перевірити документи (господарські договори, бухгалтерські документи, банківські операції); 

• спільно з адвокатом проаналізувати можливі ризики та подальший статус посадових осіб підприємства у кримінальному провадженні, сформувати можливі запитання слідчого та відповіді на них. 

Рекомендації на допиті: 

1. користуватися послугами адвоката (унеможливлення тиску на свідка) - ст. 59 Конституції України; 

2. право відмовитись від давання показань  щодо себе, членів сім'ї або близьких родичі, в порядку ст. 63 Конституції України, ст. 18 КПК України; 

3. давати покази виключно під протокол (надання показів не під протокол - можливість проведення слідчим негласних слідчих (розшукових) дій); 

4. під час допиту не відповідати відразу на задані питання, обдумайте питання 5-10 секунд і потім відповідайте; 

5. якщо питання допиту стосуються подій чи обставин, які були декілька років тому і Ви детально всього не пам'ятаєте або сумніваєтесь, відповідайте «не пам'ятаю» або «необхідний час для перевірки документів»; 

6. не брати на допит мобільний телефон та не давати номер мобільного телефону (отримання тимчасового доступу до дзвінків, проведення негласних слідчих (розшукових) дій); 

7. не давати ксерокопії або оригінали документів (вилучення оригіналів документів, проведення експертиз); 

8. адвокату - паралельно фіксувати запитання слідчого, прокурора та відповіді свідка для подальшої звірки з протоколом допиту; 

9. відобразити зауваження в протоколі допиту.  

Не потрібно забувати, що свідок може стати підозрюваним!