$

Денежные переводы украинцев возьмут на контроль

27.09.2019, 12:28
2646
0

Правительство одобрило законопроект, которым предлагается изменить процедуру финансового мониторинга
Правительство одобрило законопроект, которым предлагается изменить процедуру финансового мониторинга

На заседании 25 сентября Кабмин поддержал законопроект № 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Следите за обновлениями в модуле «Законопроекты» информационно-правовых систем ЛІГА:ЗАКОН. Тестовым доступом к продуктам ИПС ЛІГА:ЗАКОН можно воспользоваться здесь

В Правительстве отмечают, что этот документ направлен на комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга.

В частности, законопроектом предлагается упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений). Например, размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 до 400 тыс. грн, а количество признаков таких операций уменьшается с 17 до 4.

Предусматривается применение риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиентов, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельность) и автоматизация процесса предоставления информации, а также увеличение срока для информирования специального уполномоченного органа о пороговых операциях с 3 до 5 рабочих дней.

Также документом предлагается детализировать механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, ужесточить требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также изменить механизм наложения санкций за нарушение этих требований. По мнению авторов проекта, значение имеет масштабность нарушения, а не размер уставного капитала нарушителя, поэтому максимальный штраф составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала, как предусмотрено сейчас.

Кроме того, предлагается ввести обязанность для платежных систем:

- сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;

- обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;

- устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.

О первых шагах и решениях новой власти читайте здесь

Проверьте потенциального контрагента с помощью сервису CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН. Оформить заявку на тестовый доступ можно здесь.

ЛІГА:ЗАКОН приглашает представителей бизнеса участвовать в конференции Safe Side 2.0, которая состоится 9 октября.


Войдите, чтобы оставить комментарий