БЕБ повідомляє про арешт активів, 420 млн грн. та понад 700 тис. товарів компаній відомої російської бізнесвумен.
За даними ЕП, йдеться про мережу магазинів парфумерії Brocard, яка належить власниці російської мережі "Л'Этуаль" росіянці Тетяні Володіній.
Корпоративні права - 100% часток статутного капіталу двох суб'єктів господарювання на суму 881 тис. грн., понад 700 тис. одиниць продукції та кошти, які знаходяться на банківських рахунках у розмірі понад 420 млн грн. арештовано за ініціативи Бюро економічної безпеки України.
Основний вид діяльності цих компаній - імпорт косметичних засобів та парфумів, які в подальшому реалізуються гуртом та в роздріб через мережу магазинів та Інтернет.
Аналітики Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ встановили порушення службовими особами цих товариств вимог податкового, валютного та іншого законодавства України.
Службові особи компанії, що здійснювала гуртовий та роздрібний продаж продукції, реєстрували податкові накладні занижуючи ціну продажу товару, та не відображали у податковій та фінансовій звітності фактичних обсягів реалізації продукції. Таким чином умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на 33 млн грн.
Співробітники роздрібного продавця сформували штучний податковий кредит, за рекламні послуги, від згаданого пов'язаного суб'єкта господарювання. Це призвело до заниження суми податкового зобов'язання з ПДВ на 17,8 млн грн.
Загальна сума податків, що не надійшла до Державного бюджету від діяльності підприємств становить понад 50 млн грн.
У межах досудового розслідування кримінального провадження детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки офісних та складських приміщень компаній та вилучили необліковані товарно-матеріальні цінності у кількості понад 700 тис. одиниць.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі висновків аналітиків Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.
Схему з ухилення від сплати податків викрито за результатами інформаційно-аналітичної діяльності фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.
Перевір, чи у компанії є зв'язки з рф і РБ. ContrAgent у LIGA360 покаже всю інформацію про потенційних бізнес-партнерів. Знай з ким маєш справу.
