Національний банк України у 2025 році запланував проведення виїзного моніторингу чотирьох об'єктів оверсайту. Йдеться про:
ТОВ "ТАС ЛІНК" (І квартал);
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (ІІ квартал);
АТ "ПУМБ" (ІІІ квартал);
ТОВ "ФК "АП.МІ ФІНАНС" (ІV квартал).
Перевірятимуться дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.
План проведення виїзного моніторингу складений та оприлюднюється відповідно до вимог Положення про проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об'єктів оверсайту платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31.12.2022 № 257.
Згідно з Положенням, уповноважений працівник має право:
безперешкодно входити/виходити до/із приміщення об'єкта виїзного моніторингу, а до приміщень, що використовуються для зберігання документів, комп'ютерного оброблення даних об'єкта виїзного моніторингу, - у присутності відповідального(их) працівника(ів) об'єкта виїзного моніторингу;
користуватися власними технічними засобами (комп'ютерами, носіями інформації, калькуляторами, телефонами) та виносити/вносити їх з/до об'єкта виїзного моніторингу;
отримувати від керівника і працівників об'єкта виїзного моніторингу інформацію, документи та матеріали щодо діяльності об'єкта виїзного моніторингу з надання платіжних послуг щодо питань, перелік яких наведений у програмі виїзного моніторингу, у паперовій та/або електронній формі на письмовий запит з питань, що належать до компетенції оверсайту;
виносити під час проведення виїзного моніторингу за фактичним місцезнаходженням об'єкта виїзного моніторингу за межі об'єкта виїзного моніторингу копії документів, що містять інформацію з питань, перелік яких наведений у програмі виїзного моніторингу;
здійснювати перевірку місць надання платіжних послуг;
здійснювати фото- та відеофіксацію під час перевірки місць надання платіжних послуг тощо.
Керівник об'єкта виїзного моніторингу не має права обмежувати будь-яким чином дії уповноважених працівників щодо проведення виїзного моніторингу та зобов'язаний забезпечити на строк проведення виїзного моніторингу кожному члену робочої групи вільний та безперешкодний (на першу вимогу) вхід/вихід до/із будівлі та інших приміщень об'єкта виїзного моніторингу протягом усього робочого дня тощо.
Хочете отримувати експертну аналітику з гарячих бізнес-питань? В LIGA360 є матеріали для всієї команди: для юристів, бухгалтерів, комплаєнс-фахівців та керівників. Побачте всі переваги роботи в комплексній інформаційно-аналітичній платформі LIGA360, замовивши персональну презентацію.
Також дивіться інші Плани перевірок органів держнагляду на 2025 рік
