Міністерство фінансів США 12 листопада 2025 року оголосило про запровадження санкцій проти 32 фізичних та юридичних осіб у відповідь на їхню участь у багатонаціональних мережах закупівель, які підтримують виробництво Іраном балістичних ракет та БПЛА. Санкції мають на меті позбавити Іран доступу до критично важливих компонентів та світової фінансової системи.
Санкції охоплюють компанії та осіб, які базуються у 8 юрисдикціях, включаючи: Іран, ОАЕ, Туреччину, Китай, Гонконг, Індію, Німеччину та Україну.
Мережі закупівель підтримують ключові іранські оборонні компанії:
Parchin Chemical Industries (PCI): Виробництво палива для балістичних ракет.
Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA): Виробництво військових літаків та БПЛА (зокрема, серії Ababil).
США викрили мережу, яка використовувала українські компанії як підставні для закупівлі компонентів для іранських БПЛА, зокрема для компанії HESA.
Українські підставні компанії | ТОВ "ГК Імператив Україна" (GK Imperativ), ТОВ "Екофера" (Ekofera) | Використовувалися для закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів (індикаторів положення, магнітометрів) для HESA. |
Іранський агент із закупівель | Бахрам Табібі (Tabibi) | Організовував закупівлі через українські компанії. |
Сприяння платежам | Батул Шафії (Shafiei) (Іран) | Сприяв отриманню українськими компаніями платежів від HESA. |
Посередництво | Саїд Пахлавані Неджад (Nejad) (Іран) | Виступав посередником між українськими компаніями та HESA, сприяв продажу генераторів, двигунів, датчиків. |
Санкції також націлені на мережі, що займаються:
Ракетним паливом: Мережа координувала закупівлі інгредієнтів пального для балістичних ракет (наприклад, хлорату натрію, себацинової кислоти) з Китаю на користь PCI. Ці хімікати є ключовим компонентом для твердопаливних ракетних двигунів.
Критично важливим обладнанням БПЛА: Націлено на мережі, що підтримують Kimia Part Sivan (KIPAS) (вдосконалення програми БПЛА) та Oje Parvas Mado Nafar Company (Mado) (виробляє двигуни для БПЛА Shahed-131 та Shahed-136).
Усе майно та частки у власності визначених осіб, що знаходяться у США або під контролем осіб США, блокуються. Загалом, особи США та операції через фінансову систему США з цими суб'єктами заборонені.
Українському бізнесу, особливо в сфері зовнішньої торгівлі та фінансів, критично важливо забезпечити постійний та автоматизований комплаєнс-контроль, включаючи скринінг усіх контрагентів на предмет їхнього потрапляння до оновлених санкційних списків OFAC, щоб уникнути вторинних санкцій та репутаційних ризиків. Перевіряй контрагентів за 46 списками зі 144 юрисдикцій в LIGA360. Дізнайся більше переваг, замовивши персональну презентацію.
