Сложно спрогнозировать, начнет ли Илон Маск бизнес в Украине, но уже сейчас возможно говорить об обыске его компаний, аресте банковских счетов, оборотных активов в случае, если он решится. Ведь весь крупный бизнес, который физически расположен в Украине, рано или поздно сталкивается с правоохранительной системой.
Подготовка к обыску. Особенности мотивировочной части на практике
Удивительно, но ничего сложного в прогнозировании причины прихода к американскому миллиардеру нет. Если проанализировать определения районных судов г. Киева о предоставлении разрешения на обыск, то в вопросе бизнеса они очень однообразны в мотивировочной части, или совсем не мотивированы. И конечно, разрешение на обыск будет давать именно Печерский суд, потому что другие суды могут сомневаться в уголовной составляющей бизнеса инженера-предпринимателя.
Понятно, что одной из аргументации будет факт инвестиций капитала в криптовалюту на основании публичных заявлений владельца. Ведь так называемые «майнеры» и владельцы криптовалют еще с 2017 года поддаются системно обыскам СБУ и Национальной полиции. Криптовалюта рассматривается правоохранителями исключительно как «инструмент» покупки наркотических веществ и финансирования терроризма, способом легализации доходов полученных преступным. Факт употребления легких наркотиков основатель TESLA и SpaceX публично демонстрировал. Поэтому отрицать обстоятельства совершения преступлений, предусмотренных статьями 309 или 307 Уголовного кодекса Украины в сочетании статье 209 УК Украины будет сложно. Представитель прокуратуры, выступая в суде с протоколом осмотра скриншотов, где лицо, похожее на Илона Маска, курит каннабис будет очень убедительная, даже если на стороне защиты будут адвокаты из ТОП 5 юридических практик по защите бизнеса авторитетного рейтинга.
Страшнее за вышеперечисленное могут быть только обстоятельства покупки космических технологий, или производство космических носителей на мощностях государственного предприятия. По этому поводу в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) могут быть внесены сведения по признакам статей 113 и 114, а также 191 УК Украины.
Современные реалии обысков. Взгляд изнутри
Несмотря на то, что владельцы крупных иностранных компаний, вроде TESLA Илона Маска, привыкли к проектам с миллиардными оборотами, то кроме офиса и производства, это обстоятельство может вызвать желание поискать большие объемы наличных по месту жительства в Украине. Поэтому на обыске он может оказаться сразу как проснется, около 6 часов 30 минут утра. Охрана дома, как всегда, поможет процессуальному руководителю, следователю, оперативным работникам беспрепятственно проникнуть в дом, открыв им дверь. Не открыть охранник не сможет, ведь ему было зачитано постановление об обыске, и он расписался о ее получении. Второй экземпляр останется также в следователя.
Участников обыска попросят выдать вещи указаны в постановлении с помощью оперативного работника, который хорошо знает английский. После того, как Илон позвонит своему адвокату, следователь попросит отдать его личный телефон и телефоны членов семьи. Семья, наверное, расстроится, не столько за две с половиной тысячи долларов США, что покупюрно вписаны в протокол, а сколько за перевернутую шкаф с бельем под видео фиксацию. И только под конец обыска семья поймет, что две пенсионерки, которые приехали в 30 километрах от Киева с правоохранителями является понятыми. Новые разработки TESLA и SpaceX изымут, ведь в постановлении будет предоставлено разрешение на изъятие флэш-накопителей и компьютерной техники.
После того, как обыск квартиры будет подходить к концу, появится адвокат. Он начнет громко ругаться со следователем, по причинам неизвестных клиенту. Второй экземпляр постановления об обыске будет передано охраннику, а он, в свою очередь, адвокату. Споры по поводу изъятия средств, не дадут результата и они будут помещены в пакет, в качестве вещественного доказательства.
К трем часам обыска участники будут чувствовать себя уже более свободно, возможно Илон даже начнет улыбаться и шутить с оперативными работниками. Но процессуальный руководитель будет фотографировать помещения и найденные вещи на Iphone 12 и отправлять по мессенджеру Signal неизвестному лицу.
После заполнения протокола следователь и прокурор спросят о возможности сделать копию протокола обыска в доме. Если такой возможности не будет, предложат два варианта: поехать в прокуратуру и там получить копию, или сфотографировать на телефон и соответственно сделать подпись о получении копии.
По завершению следственного действия главном участнику будет выписан несколько повесток на допрос в качестве свидетеля. После этого он без телефона помчится в свой офис. Там он узнает, что в офисе тоже был обыск. Обыск был и по месту жительства всех руководителей компании и нескольких основных контрагентов. Велика вероятность по изъятию сервера компании, системы видеонаблюдения и половины компьютеров работников.
За следующие три недели обыскиваемый поименно будет знать структуру и руководящий состав правоохранительных органов, а суд, тем временем, наложит арест на временно изъятое имущество. Личный телефон Илона Маска, наверное, будет направлено в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИСЕ).
Легко прийти к выводу, что Илону избежание этой досадной ситуаций в начале обыска, придется готовить охрану к возможным «визитам». Последние должны знать, как действовать в таких обстоятельствах, особенно в вопросе коммуникации с правоохранителями при начале и непосредственном проведении следственных действий. В настоящее время, и в будущем множество юридических компаний готовы провести подготовку персонала охраны по этому вопросу.
Пришли с обыском в офис. Что следует знать
Если говорить без предположений и ироничных шуток, то указанные риски можно избежать рядом превентивных мер и организацией системной безопасности бизнеса. Эффективная защита от обыска в настоящее время это базовый комплекс, а именно:
- Система быстрого взаимодействия с адвокатом.
- Инструктаж частной охраны.
- Организация ИТ-безопасности.
- Проведение семинаров по вопросам взаимодействия с правоохранительной системой с персоналом компании.
Во время обыска стоит ориентироваться на ряд практических аспектов. Началом обыска считается вручения копии постановления суда (о предоставлении разрешения на обыск) и разъяснения их содержания лицу, помещение которой обыскиваемого. Обычно следователь зачитывает только вступительную и резолютивную часть решения. Но вы можете требовать зачитать полностью весь текст постановления, в результате чего получаете дополнительное время для вызова адвоката и понимание по поводу чего пришли с обыском.
После зачитывания и вручения копии постановления суда (вам должны отдать заверенную судом копию с оригинальной печатью суда и подписью), следователь или прокурор, вместе с оперативными сотрудниками, начинают обыск помещения.
Необходимо заметить, что видео-фиксация обыска является обязательным. Поэтому если в вашем помещении проводят обыск без видео-фиксации на камеру, это является грубым нарушением, имеет для правоохранителей в будущем негативные последствия. Также, важным является тот факт, что видео-фиксация проводится исключительно на специальную видеокамеру. Фиксирования на любые другие устройства, например, личный мобильный телефон кого-то из присутствующих на обыске, является незаконным.
Чтобы минимально снизить вероятность указанных событий. Нужно превентивно наладить эффективное взаимодействие с адвокатом как лично клиента, так и его охраны. В таких случаях адвоката должна вызывать уже ответственный охранник или уполномочено лицо. Главное, чтобы оперативно. Идеальной является ситуация, когда адвокат заранее знакомыми с места проведения вероятного обыска. Это значительно повышает оперативность действий и влияет на качество взаимодействия.
На что обратить внимание и в каких случаях вправе не допустить правоохранителей для проведения обыска
Правильность данных, указанных в постановлении суда
Первое, на что следует обращать внимание - правильность адреса помещения, на обыск которого предоставлено разрешение. Если есть хотя бы одна ошибка, она не может считаться технической, так это бесспорным основанием не допустить лиц для проведения обыска. На практике частыми бывают случаи, когда обыскивают конкретный офис или квартиру, а разрешение на обыск предоставлено с указанием номера дома без конкретизации номера помещение офиса / квартиры. Это очень грубым нарушением, но это не останавливает правоохранителей. В таком случае, необходимо соответствующее фиксация нарушения - вызов сотрудников полиции по номеру 102 и указания об этом в замечаниях к протоколу обыска.
Срок действия постановления суда
Постановление на обыск может быть выдана максимум на один месяц в соответствии с требованиями действующего законодательства. В некоторых случаях суд предоставляет меньший срок. Но закон запрещает предоставлять разрешение на обыск сроком действия более одного месяца. Поэтому сразу при прочтении постановления следует обратить внимание на дату, когда оно было выдано (в начале текста определения) и срок ее действия (в конце текста постановления).
Полномочия всех присутствующих сотрудников правоохранительных органов
Этот этап обыска всегда интересным и вызывает возмущение у правоохранителей, которое чаще всего заканчивается конфликтом. У следователя с собой должна быть постановление о назначении группы следователей в уголовном производстве (в рамках которого вынесено решение о предоставлении разрешения на обыск). В 98% обысков на практике у следователей нет с собой данного документа, также является нарушением в случае если именно этот следователь не указан в постановлении суда. По вашему требованию, следователь обязан предоставить для ознакомления копию такого Постановления. Фото постановления на мобильном телефоне следователя не считается фактом его наличия.
По всем другим участникам - оперативных сотрудников, должно быть поручение следователя или прокурора на конкретно указанных лиц на осуществление следственных действий, а именно проведение обыска в помещении офиса. Вы можете требовать удостоверения всех оперативных сотрудников и соответствующее поручение, в котором все должны быть указаны. На нашей практике, почти никогда таких поручений не дают для ознакомления, что является бесспорным основанием не допустить этих лиц к проведению обыска. Обычно, после указания такого нарушения, сотрудники, не имеющие полномочий, остаются ожидать вне помещения.
Как и охрана так и персонал компании должны быть подготовлены к возможным обыскам. Также они должны быть лояльны к работодателю и ценить свое место работы. Бизнес не должна останавливаться в случае физического изъятия электронных носителей информации и компьютерной техники. Технологии сейчас это позволяют, или делают это время не значительным и не существенным в затратах. Поэтому каждому, кто строит большой бизнес Украины знает, что безопасность бизнеса — это целая система, которая пронизывает все аспекты самого бизнеса и должно быть в гармонии с ним и внешней средой.
Дмитрий Онученко, адвокат, партнер адвокатского объединения «ЮниМайндс»
Марина Гаврилюк, адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения «ЮниМайндс»
