Что можно (и нужно!) знать об оппоненте в юридическом споре и где это найти?

Будь вы новичком-предпринимателем, руководителем небольшой компании или акционером крупного предприятия - скорее всего, узнать о юридических прениях и тяжбах придется не понаслышке. Каждый юридический спор в чем-то уникален. Поэтому его можно сравнить с проектом - комплексным мероприятием, с ограничениями по времени, бюджету, ресурсам.

Решить или решиться.

Борьба за ресурс почти всегда становится причиной юридических баталий и разгорания соперничества. Все юридические споры начинаются с принятия решения. Каждый делает это по-своему. Кто-то решает - анализирует аргументы, использует алгоритмы, формализирует конструктивные гипотезы, выбирает наиболее приемлемые и берет ответственность. Кто-то решается - надеется на удачу и благополучный исход. К сожалению, чудеса происходят только в одном случае - когда их подготовили и реализовали.

Первое о чем стоит задуматься: кто будет реализовывать решение. Потому что ему\им нужно будет глубоко проработать тему, а потом сгенерировать конструктивные и аргументированные варианты. Вариантов должно быть несколько, соизмеримые и пригодны для внедрения. Это будет один специалист или несколько? Если несколько, то, какие специализации, компетенции и роли каждого?

Чтобы потом, в процессе спора, не искать дополнительных ресурсов, специалистов, информацию - изучите досконально проблему и составьте план реализации. При этом не забыть об ограничениях: временных, финансовых, материальных, информационных, человеческих.

Бюджет. Хорошо спланированный и управляемый проект имеет особенность увеличивать смету в два раза, плохо управляемый проект - в три.

Проработать риски. Риски важнее возможностей. Первичный анализ опасностей нужен, чтобы вам, руководителю или заказчику не нужно было заботиться о вторичных вещах. Также это существенно уменьшит количество дополнительных вопросов.

Сбор данных

Для принятия любого решения, будь то стратегического, управленческого или юридического характера, нужны данные. При сборе данных упор делается на обеспечение точности, актуальности, своевременности и правдивости информации. От этого зависит верность выводов.

Полученные данные можно использовать многофункционально, а именно:

• для подготовки к предварительным переговорам по спору

• для формирования доказательной базы

• для понимания потенциала оппонента и его ресурса перед обращением в суды

• для анализа фактического состояния дел в хозяйственной деятельности

Где искать

Часть информации можно легко и оперативно получить с открытых источников, государственных реестров или же специализированных сервисов. Подобные сервисы существенно упрощают жизнь добытчика информации, так как данные уже автоматически поступают туда с тех же государственных реестров и открытых источников.

Еще несколько преимуществ готовых ИТ-решений:

- ContrAgent при досудебном урегулировании. Предоставляет доступ к историческим данным предприятия, госзакупкам, финансовой аналитике. Анализ досье и указание риск-факторов у контрагента. Возможность строить связи компании с другими юридическими лицами.

- Verdictum при тяжбах в судах. Демонстрируют позиции судов по тождественным делам или по противоречащим моментам законодательства, судебная практика, подбор дел по схожим критериям. Это для тех, чья деятельность связана с необходимостью защиты интересов в суде или же есть интерес к судебной практике.

- Semantrum для стратегического планирования. Сервис понадобиться для проработки репутационной составляющей при юридических спорах, так как в последнее время выход в публичную плоскость часто имеет решающее значение при борьбе за ресурс.

Что делать c полученными данными

Большинство моих заказчиков в преддверии юридического спора, а чаще всего это корпоративные споры, начинают обсуждение с ознакомления со справкой. Справка о результатах анализа эффективного окружения, текущего административного и экономического состояния компании. При формировании такого документа я использую данные из указанных выше сервисов, так как это экономит время и помогает лучше систематизировать информацию. А сэкономленное время трачу на системную аналитику, инженерию решений, соизмеримость вариантов развития событий и формирование конструктивных гипотез.

Вследствие дополнения базовых ресурсных данных интеллектуальной составляющей, собственными знаниями и аналитикой, на выходе получается выжатая справка, в которую может входить следующая информация:

• реальные возможности и слабые стороны компании;

• источники прибыли;

• кто будет защищать в случае конфликта, в том числе в судах;

• кто еще имеет отношение к юридическому лицу;

• информация об активах или других предприятиях, которые входят в группу;

• «оголенные» участки: открытые уголовные производства, конфликты, споры, кому должен, конкуренты;

• соотноситься ли фактическая деятельность компании с ее основной деятельностью по КВЭДу и экономическими причинами;

• наличие неявных связей с юридическими лицами и предпринимателями;

• судебные процессы;

• максимум информации о ключевых лицах, принимающих решения или влияющих на принятие решений, их личностные характеристики;

• выявление дополнительных потенциальных факторов риска.

Как показала практика, этого документа достаточно для формирования дальнейшей стратегии, каким бы масштабным не был спор. Также нужно признать, что даже в юридических спорах, юридические баталии занимают часто не ключевую роль.

Как это происходит на практике?

1) Сколько времени нужно на принятие решения?

Стоимость активов исчисляется сотнями миллионов гривен. Внутрикорпоративный конфликт между партнерами затянулся по времени и длится больше года. Назревали осложнения, бизнес рушился, перспективы туманны и мечтательны. Один из партнеров решил проработать ситуацию основательно и взвешенно. С перспективой обращения в суд и соответствующие комиссии министерств.

30 мин было потрачено на сбор базовых данных с помощью сервисных решений. 2 дня было потрачено на сбор данных о ключевых лицах и дополнительном человеческом ресурсе. 3 дня было потрачено на аналитику, обобщение полученного материала, его систематизацию и конструирование гипотез.

Через пару дней заказчик приступил к составлению плана, и через 2-3 недели состоялась его реализация. Через месяц решилось то, что продолжалось больше года.

2) Затянувшийся контракт.

Зарубежные партнеры договорились о поставке овощей на территорию Украины. Однако расчет за товар не состоялся. Месяц, второй, третий… так прошло полгода. Первое время были обещания, а затем коммуникация свелась к нулю и совсем потерялась.

После обращения предпринимателя из Евросоюза за помощью буквально за считанные минуты вся информация о компании покупателя уже находилась в папке на рабочем столе компьютера. С имеющимися активами, транспортными средствами, обязательствами и т.д.

Три часа на вычитку основного договора с приложениями, сбор дополнительных данных, проработка алгоритмов и механизмов их реализации, выбор подходящих для внедрения. Через три дня коммуникация была возобновлена, а заказчик получил четкий план покупателя об источниках финансирования для погашения задолженности.

Виктор Шульга

специалист по безопасности и корпоративным расследованиям "Hard skills"