Одной из причин того, что создание Национального бюро финансовых расследований остается непростым процессом, является отсутствие единства в Верховной раде, Кабмине и экспертной среде по поводу того, какой должна стать новая госструктура. А дополнительным подтверждением тому, что все имеющиеся варианты видения Бюро имеют право на парламентскую оценку, служит одобрение сразу трех законопроектов о нем парламентским комитетом по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Речь идет о законопроекте № 8157 (который определен Президентом как неотложный) и альтернативных проектах № 8157-1 и № 8157-2. Они, согласно сообщению на парламентском сайте от 26 апреля, были рекомендованы к принятию за основу.
Базовым в данном случае считается законопроект № 8157, ставший предметом горячей дискуссии между его автором Ниной Южаниной и Минфином (подробней об этом см. «Подчиненность национального бюро финбезопасности - один из главных спорных вопросов его создания»). Согласно законопроекту, задачами Бюро является обеспечение финансовой безопасности государства путем защиты государственных финансов на входе в бюджет и при распределении бюджетных ресурсов, противодействие отмыванию доходов и обнаружение активов, полученных от подследственных экономических преступлений.
Альтернативный законопроект № 8157-1 предусматривает разделение сервисной и правоохранительной функций фискальной службы и наделение Бюро функциями по профилактике и расследованию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства, экономической безопасности.
В основу во многом схожего с ним проекта закона № 8157-2 «О правовых основах организации и деятельности Финансовой полиции» возложены положения ранее зарегистрированного законопроекта «О финансовой полиции» № 4228. Авторы этого документа считают, что деятельность финансовой полиции должна направляться и координироваться Кабмином через Минфин.
В числе ключевых различий между тремя законопроектами - их положения в части правового статуса, полномочий, подчинения, гарантий финансовой и политической независимости Бюро, подследственности, порядка получения доступа к банковской тайне.
