Национальный банк предложил нововведение, направленное на усиление контроля за операциями небанковских финансовых учреждений и коммерческих агентов банков по приему наличности для последующего ее перевода.
С этой целью, по мнению регулятора, необходимо ввести обязанность для указанных лиц по открытию в банке отдельного счета и обеспечению зачисления на него наличных в гривнях, принятых ими с целью перевода. Такая мера должна стать очередным шагом на пути борьбы с использованием принятой наличности в теневых схемах и обеспечить большую прозрачность финансовых операций. Важно отметить, что предложенное Нацбанком правило согласовывается с Директивой (ЕС) 2015/2366.
Если в результате общественного обсуждения проекта изменений, обнародованных на сайте НБУ, они будут одобрены в предложенном виде и утверждены, отслеживать результативность нового предписания будут с помощью данных банков, небанковских финучреждений и агентов банков относительно объемов принятой ими наличности посредством платежных устройств и через пункты приема наличности.
Замечания и предложения к проекту изменений в постановление НБУ «Об урегулировании вопросов относительно приема наличных средств для дальнейшего их перевода» принимаются до 11 сентября 2017 года на почтовый и электронные адреса Национального банка.
