НБУ принял постановление от 24.07.2017 г. № 67, которым внес изменения в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников, утвержденное постановлением Правления НБУ от 15.01.2016 г. № 369.
Суть изменений состоит в том, что ранее все исключения из Положения, определенные пунктом 4, не распространялись на операции с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом. Сейчас же эти исключения остались только:
- для исполнения договоров, заключенных резидентами с международными компаниями (включая их дочерние и аффилированные компании), включенными в список 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000);
- с целью возврата средств, полученных иностранными инвесторами от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах.
