НБУ прийняв постанову від 24.07.2017 р. № 67, якою вніс зміни до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.01.2016 р. № 369.
Суть змін полягає в тому, що раніше всі винятки з Положення, визначені пунктом 4, не поширювалися на операції з особами, які мають місцезнаходження в країні, визнаною Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом. Нині ж ці винятки залишилися лише:
- на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями (включаючи їх дочірні та афілійовані компанії), включеними до списку 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000);
- із метою повернення коштів, отриманих іноземними інвесторами від продажу лістингових цінних паперів на фондових біржах.
