Положение о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка на предоставление банкам услуг по инкассации, утверждено постановлением НБУ от 05.07.2017 г. № 60.
В нем говорится, что проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Первые проводятся на основании соответствующего распоряжения Национального банка. Внеплановые проверки проводятся при наличии обоснованных оснований по решению Правления НБУ или поручению Председателя НБУ, его первого заместителя или профильного заместителя. Кроме того, НБУ не чаще одного раза в год осуществляет плановую проверку соблюдения юридическим лицом лицензионных условий предоставления банкам услуг по инкассации.
Все проверки проводятся инспекционными группами в составе работников НБУ. Минимальная численность группы - два человека.
В документе говорится, что проверки проводятся в сроки, достаточные для выполнения запланированного объема проверки. Однако тут же конкретизирована их продолжительность - от трех до пяти рабочих дней.
