Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації, затверджено постановою НБУ від 05.07.2017 р. № 60.
У ній йдеться про те, що перевірки можуть бути плановими та позаплановими. Перші проводяться на підставі відповідного розпорядження Національного банку. Позапланові перевірки проводяться за наявності обґрунтованих підстав за рішенням Правління НБУ або доручення Голови НБУ, його першого заступника або профільного заступника. Крім того, НБУ не частіше одного разу на рік здійснює планову перевірку дотримання юридичною особою ліцензійних умов надання банкам послуг з інкасації.
Усі перевірки проводяться інспекційними групами у складі працівників НБУ. Мінімальна чисельність групи - дві особи.
У документі зазначається, що перевірки проводяться в строки, достатні для виконання запланованого обсягу перевірки. Проте тут само конкретизовано їх тривалість - від трьох до п'яти робочих днів.
