Национальный банк Украины постановлением № 15 упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты / перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля в целях предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке Украины. Клиентам банков не нужно ждать разрешения НБУ на проведение операций по покупке иностранной валюты / перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов. Уполномоченные банки будут информировать Национальный банк о таких операциях клиентов после их проведения.
В случае возникновения у НБУ сомнений относительно законности операций в банк может быть направлено требование, которым НБУ, в частности, может приостановить осуществление отдельных валютных операций клиентов. Возобновить проведение этих операций банк сможет только после получения отдельного уведомления от НБУ.
Кроме того, если клиент, валютные операции которого вызвали сомнения у НБУ, перешел на обслуживание в другое банковское учреждение, уполномоченный банк обязан уведомить об этом НБУ.
Банк, в котором клиент открывает текущие счета, имеет право обратиться в предыдущие обслуживающие банки за информацией, которая получена от НБУ и касается сомнительных операций клиентов.
