ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Минфин утвердил Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Утвержденным Порядком определена процедура принятия соответствующих решений и предоставления соответствующих поручений Госфинмониторингом, а именно:
- о приостановлении/возобновлении субъектом первичного финансового мониторинга проведения или обеспечения проведения мониторинга финансовых операций соответствующего лица во исполнение запроса уполномоченного органа иностранного государства - в соответствии с абз. 3 ч. 3 ст. 23 Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- о дальнейшем приостановлении финансовых операций;
- о приостановлении расходных финансовых операций;
- о продлении приостановления соответствующих финансовых операций (расходных финансовых операций);
- об отмене своего решения о дальнейшем приостановлении соответствующих финансовых операций;
- об отмене своего решения о приостановлении расходных финансовых операций.
ОДНАКО:
Обратим внимание, что соответствующие решения принимаются Госфинмониторингом самостоятельно, без обращения в суд.
