ПРАВОВА ПОДІЯ:
Мінфін затвердив Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Затвердженим Порядком визначено процедуру прийняття відповідних рішень та надання відповідних доручень Держфінмоніторингом, а саме:
- про зупинення/поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансових операцій відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до абз. 3 ч. 3 ст. 23 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- про подальше зупинення фінансових операцій;
- про зупинення видаткових фінансових операцій;
- про продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій);
- про скасування свого рішення про подальше зупинення відповідних фінансових операцій;
- про скасування свого рішення про зупинення видаткових фінансових операцій.
ПРОТЕ:
Звернімо увагу, що відповідні рішення приймаються Держфінмоніторингом самостійно, без звернення до суду.
