ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Распоряжением от 30 декабря 2015 года № 1407-р Кабмин утвердил Стратегию развития системы предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Целью Стратегии является законодательное, организационное и институциональное совершенствование и обеспечение устойчивого функционирования национальной системы предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Для достижения указанной цели планируется принять следующие меры:
- обеспечить утверждение Украиной статуса надежного партнера международного сообщества в сфере предупреждения и противодействия отмыванию доходов;
- предотвратить возникновение условий для отмывания доходов;
- усовершенствовать законодательство в сфере предупреждения и противодействия отмыванию доходов;
- обеспечить минимизацию рисков использования финансовой системы в целях отмывания доходов;
- усовершенствовать деятельность уполномоченных органов государственной власти в сфере предупреждения и противодействия отмыванию доходов;
- усовершенствовать механизм регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга;
- повысить квалификацию специалистов;
- организовать эффективное международное сотрудничество;
- обеспечить информирование общественности о принятых мерах для предупреждения и противодействия отмыванию доходов.
ОДНАКО:
Исходя из этого, в ближайшей перспективе можно ожидать как принятия новых актов законодательства, так и ужесточения контроля со стороны Госфинмониторинга.
