Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ГОСФИНМОНИТОРИНГ

12 августа 2015, 09:06
150
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Кабмин утвердил Порядок представления информации для постановки на учет (снятия с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, выявления и регистрации, а также представления такими субъектами Госфинмониторингу информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией доходов.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Действие Порядка распространяется на всех субъектов и их обособленные подразделения (кроме субъектов, в отношении которых Нацбанк исполняет функции государственного регулирования и надзора).

Любая информация представляется субъектом в Госфинмониторинг в бумажном виде путем направления по почте с уведомлением о вручении почтового отправления либо вручения под расписку или в электронном виде. Субъект подает информацию по адресам, определенным Минфином.

Представленная субъектом информация (копии или вторые экземпляры форм и копии файлов), полученные уведомления о результатах ее обработки, документы, подтверждающие факт представления информации Госфинмониторингу, хранятся субъектом не менее 5 лет.

ОДНАКО:

Таким образом, указанные субъекты (среди которых небанковские финансовые учреждения, нотариусы, адвокаты, аудиторы и лица, предоставляющие услуги бухгалтерского учета) будут вынуждены увеличивать свои архивы.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости