Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ

12 серпня 2015, 09:06

191

ПРАВОВА ПОДІЯ:

Кабмін затвердив Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання такими суб'єктами Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією доходів.

ВПЛИВ НА БІЗНЕС:

Дія Порядку поширюється на всіх суб'єктів та їхні відокремлені підрозділи (окрім суб'єктів, щодо яких Нацбанк виконує функції державного регулювання і нагляду).

Будь-яка інформація подається суб'єктом Держфінмоніторингу в паперовому вигляді шляхом надсилання поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку чи в електронному вигляді. Суб'єкт подає інформацію за адресами, визначеними Мінфіном.

Подана суб'єктом інформація (копії чи другі екземпляри форм і копії файлів), отримані повідомлення про результати її обробки, документи, які підтверджують факт подання інформації до Держфінмоніторингу, зберігаються суб'єктом не менше 5 років.

ПРОТЕ:

Таким чином, зазначені суб'єкти (серед яких небанківські фінансові установи, нотаріуси, адвокати, аудитори та особи, котрі надають послуги бухгалтерського обліку) будуть вимушені збільшувати свої архіви.