Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

3 июля 2015, 09:05
187
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Минюст приказом от 18.06.2015 г. № 999/5 утвердил Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Это Положение применяется субъектами и их обособленными подразделениями, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляет Минюст, а именно:

  • нотариусами;

  • адвокатами, адвокатскими бюро и объединениями;

  • субъектами хозяйствования, предоставляющими юридические услуги (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений).

ОДНАКО:

Следует помнить, что обязанность раскрывать информацию не распространяется на сведения, являющиеся профессиональной тайной.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости