ПРАВОВА ПОДІЯ:
Мін'юст наказом від 18.06.2015 р. № 999/5 затвердив Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Це Положення застосовується суб'єктами та їх відокремленими підрозділами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює Мін'юст, а саме:
нотаріусами;
адвокатами, адвокатськими бюро та об'єднаннями;
суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин).
ПРОТЕ:
Слід пам'ятати, що обов'язок розкривати інформацію не поширюється на відомості, що є професійною таємницею.
