ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Минюст приказом от 18.06.2015 г. № 999/5 утвердил Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство юстиции Украины.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Это Положение применяется субъектами и их обособленными подразделениями, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляет Минюст, а именно:
нотариусами;
адвокатами, адвокатскими бюро и объединениями;
субъектами хозяйствования, предоставляющими юридические услуги (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений).
ОДНАКО:
Следует помнить, что обязанность раскрывать информацию не распространяется на сведения, являющиеся профессиональной тайной.
