ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Кабмин обновил правила подачи информации по запросам Госфинмониторинга лицами, не являющимися субъектами первичного финмониторнига.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Отвечать нужно лишь на запросы, присланные в письменной форме на официальном бланке Госфинмониторинга за подписью Председателя Госфинмониторинга или его заместителя. Ответ также должен быть предоставлен в письменной форме согласно установленным Кабмином требованиям.
На предоставление ответа у адресата запроса есть 5 рабочих дней.
При этом предоставленная предприятием информация имеет статус тайны финансового мониторинга и используется исключительно с целью проведения анализа финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга.
ОДНАКО:
По запросу нужно предоставлять также информацию с ограниченным доступом.
