Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ЗАПРОСЫ ГОСФИНМОНИТОРИНГА

24 июня 2015, 09:02
141
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Кабмин обновил правила подачи информации по запросам Госфинмониторинга лицами, не являющимися субъектами первичного финмониторнига.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Отвечать нужно лишь на запросы, присланные в письменной форме на официальном бланке Госфинмониторинга за подписью Председателя Госфинмониторинга или его заместителя. Ответ также должен быть предоставлен в письменной форме согласно установленным Кабмином требованиям.

На предоставление ответа у адресата запроса есть 5 рабочих дней.

При этом предоставленная предприятием информация имеет статус тайны финансового мониторинга и используется исключительно с целью проведения анализа финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга.

ОДНАКО:

По запросу нужно предоставлять также информацию с ограниченным доступом.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости