ПРАВОВА ПОДІЯ:
Кабмін відновив правила подачі інформації по запитах Держфінмониторингу особами, що не є суб'єктами первинного фінмоніторнигу.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Відповідати треба лише на запити, надіслані у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмониторингу за підписом Голови Держфінмониторингу або його заступника. Відповідь також має бути надана у письмовій формі згідно встановленим Кабміном вимогам.
На надання відповіді у адресата запиту є 5 робочих днів.
При цьому надана підприємством інформація має статус таємниці фінансового моніторингу і використовується виключно з метою проведення аналізу фінансових операцій, які стали об'єктом фінансового моніторингу.
ПРОТЕ:
За запитом треба надавати також інформацію з обмеженим доступом.
