ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
С 5 мая санкции за нарушение законодательства о финансовом мониторинге налагаются по новым правилам, утвержденным приказом Минфина № 366 от 27.03.2015.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Среди важнейших изменений:
1) сокращение перечня субъектов первичного мониторинга, на которых распространяется действие данного порядка. Среди них упомянуты лишь лица, оказывающие посреднические услуги при операциях с недвижимостью;
2) присвоение постановлению о применении штрафа статуса исполнительного документа (теперь не требуется обращение Госфинмониторинга в суд для принудительного взыскания штрафа);
3) обжалование постановления в суд возможно только по мотивам установления законности его принятия и при этом не останавливает действия постановления.
Принятие этого документа обусловлено вступлением в силу нового Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
ОДНАКО:
В целом порядок применения санкций остался прежним.
