Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

САНКЦИИ ГОСФИНМОНИТОРИНГА

6 мая 2015, 09:03
142
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

С 5 мая санкции за нарушение законодательства о финансовом мониторинге налагаются по новым правилам, утвержденным приказом Минфина № 366 от 27.03.2015.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Среди важнейших изменений:

1) сокращение перечня субъектов первичного мониторинга, на которых распространяется действие данного порядка. Среди них упомянуты лишь лица, оказывающие посреднические услуги при операциях с недвижимостью;

2) присвоение постановлению о применении штрафа статуса исполнительного документа (теперь не требуется обращение Госфинмониторинга в суд для принудительного взыскания штрафа);

3) обжалование постановления в суд возможно только по мотивам установления законности его принятия и при этом не останавливает действия постановления.

Принятие этого документа обусловлено вступлением в силу нового Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

ОДНАКО:
В целом порядок применения санкций остался прежним.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости