ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц» (президентский законопроект № 2085).
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Основные изменения и новации, предусмотренные Законом:
- усилена админответственность руководителей банков, конечных бенефициарных собственников банков и других лиц, которые в соответствии с законом могут быть объектом проверки Нацбанка, за нарушение нормативно-правовых актов регулятора, в том числе представление недостоверной (неполной) отчетности, в частности, относительно качества активов, проведения операций со связанными с банком лицами, сути операций, а также за осуществление рисковых операций, которые угрожают интересам вкладчиков или других кредиторов банка;
- введена админответственность вышеуказанных лиц за действия, которые привели к отнесению банка к категории проблемных, и уголовная ответственность руководителя банка, конечного бенефициарного собственника банка, иного владельца существенного участия в банке за совершение любых действий, приведших к отнесению банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору;
- дополнен перечень документов, представляемых для согласования устава юрлица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность;
- банкам запрещено предоставлять кредиты для приобретения акций других банков и косвенно осуществлять кредитные операции со связанными с банком лицами;
- уточнены полномочия совета банка относительно утверждения порядка осуществления операций со связанными с банком лицами;
- банки обязаны предоставить Нацбанку сведения о связанных с банком лицах и уведомлять регулятора обо всех изменениях в информации о связанных с банком лицах;
- расширен перечень условий, по которым сделки, заключенные банком со связанными с банком лицами, признаются недействительными;
- установлена имущественная ответственность связанных с банком лиц за убытки, причиненные по их вине банку.
ОДНАКО:
Пока Закон еще не подписан.
