ПРАВОВА ПОДІЯ:
Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб» (президентський законопроект № 2085).
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Основні зміни та новації, передбачені Законом:
- посилено адмінвідповідальність керівників банків, кінцевих власників бенефіціарів банків та інших осіб, які відповідно до закону можуть бути об'єктом перевірки Нацбанку, за порушення нормативно-правових актів регулятора, у тому числі подання недостовірної (неповної) звітності, зокрема, щодо якості активів, проведення операцій з пов'язаними з банком особами, суті операцій, а також за здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників або інших кредиторів банку;
- введено адмінвідповідальність вищезазначених осіб за дії, які призвели до віднесення банку до категорії проблемних, та кримінальну відповідальність керівника банку, кінцевого власника бенефіціара банку, іншого власника істотної участі у банку за вчинення будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великого матеріального збитку державі або кредитору;
- доповнено перелік документів, що подаються для погодження статуту юрособи, яка має намір здійснювати банківську діяльність;
- банкам заборонено надавати кредити для придбання акцій інших банків і побічно здійснювати кредитні операції з пов'язаними з банком особами;
- уточнено повноваження ради банку щодо затвердження порядку здійснення операцій з пов'язаними з банком особами;
- банки зобов'язані надати Нацбанку відомості про пов'язаних з банком осіб і повідомляти регулятора про всі зміни в інформації про пов'язаних з банком осіб;
- розширено перелік умов, за якими правочини, укладені банком з пов'язаними з банком особами, визнаються недійсними;
- встановлено майнову відповідальність пов'язаних з банком осіб за збитки, заподіяні з їх вини банку.
ПРОТЕ:
Поки Закон ще не підписано.
