Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ

6.03.2015, 09:05
42
0

Ответственность связанных с банком лиц усилили
Ответственность связанных с банком лиц усилили

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц» (президентский законопроект № 2085).

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Основные изменения и новации, предусмотренные Законом:

- усилена админответственность руководителей банков, конечных бенефициарных собственников банков и других лиц, которые в соответствии с законом могут быть объектом проверки Нацбанка, за нарушение нормативно-правовых актов регулятора, в том числе представление недостоверной (неполной) отчетности, в частности, относительно качества активов, проведения операций со связанными с банком лицами, сути операций, а также за осуществление рисковых операций, которые угрожают интересам вкладчиков или других кредиторов банка;

- введена админответственность вышеуказанных лиц за действия, которые привели к отнесению банка к категории проблемных, и уголовная ответственность руководителя банка, конечного бенефициарного собственника банка, иного владельца существенного участия в банке за совершение любых действий, приведших к отнесению банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору;

- дополнен перечень документов, представляемых для согласования устава юрлица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность;

- банкам запрещено предоставлять кредиты для приобретения акций других банков и косвенно осуществлять кредитные операции со связанными с банком лицами;

- уточнены полномочия совета банка относительно утверждения порядка осуществления операций со связанными с банком лицами;

- банки обязаны предоставить Нацбанку сведения о связанных с банком лицах и уведомлять регулятора обо всех изменениях в информации о связанных с банком лицах;

- расширен перечень условий, по которым сделки, заключенные банком со связанными с банком лицами, признаются недействительными;

- установлена имущественная ответственность связанных с банком лиц за убытки, причиненные по их вине банку.

ОДНАКО:

Пока Закон еще не подписан.


Войдите, чтобы оставить комментарий