Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНМОНИТОРИНГА

7 ноября 2014, 09:06
86
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Президент подписал Закон от 14.10.2014 № 1702-VII «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (законопроект № 5067), направленный на обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Закон предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Также документом предусматривается комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга.

Со дня вступления в силу данного Закона будет признан утратившим силу Закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» от 28.11.2002 № 249-IV.

ОДНАКО:

Вступит в силу новый Закон лишь через 90 дней с момента опубликования.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости