ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Президент подписал Закон от 14.10.2014 № 1702-VII «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (законопроект № 5067), направленный на обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Закон предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Также документом предусматривается комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга.
Со дня вступления в силу данного Закона будет признан утратившим силу Закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» от 28.11.2002 № 249-IV.
ОДНАКО:
Вступит в силу новый Закон лишь через 90 дней с момента опубликования.
