Госфинмониторинг обнародовал выдержку из отчета Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки «Сокрытие бенефициарной собственности» (июль 2018). Она, по сути, представляет собой перечень признаков в деятельности физических и юридических лиц, свидетельствующих о сознательном сокрытии информации о бенефициарном владельце.
Такими индикаторами, к примеру, является нежелание или невозможность клиента предоставить информацию о своей бизнес-деятельности или корпоративной истории, использование посредников, непредоставление информации, данных и документов, которые обычно нужны для облегчения транзакций, внезапная финансовая активность после длительного бездействия.
Кроме того, вызвать подозрение должно отсутствие фирмы на интернет-платформах или в социальных сетях, несоответствие названия фирмы характеру ее деятельности.
Изучая почтовый адрес компании, следует обратить внимание на его соответствие профилю деятельности, регистрацию по этому адресу других компаний, фактическое наличие такого адреса (по крайней мере, на карах Google).
Необходимо обратить внимание на доступность информации о руководителе, владельце или контролирующих акционерах, на их участие в деятельности компании, возможность контактировать с ними и др.
При разработке отчета по угрозам, связанным с сокрытием бенефициарной собственности, члены FATF и Эгмонтской группы провели анализ результатов 106 тематических исследований. Однако они отмечают, что приведенный перечень не является исчерпывающим.
