9 января вступили в силу изменения в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации. Ими Национальный банк расширил перечень видов деятельности CIT-компаний (Cash-in-Transit, инкассаторских компаний) и обновил порядок выдачи лицензий.
Теперь, кроме основного вида деятельности, CIT-компании смогут осуществлять операции по обработке и хранению наличных, при условии получения соответствующего согласования Национального банка.
В то же время Положение устанавливает более жесткие требования к финансовому состоянию, структуре собственности, деловой репутации руководителей и владельцев существенного доли CIT-компаний. Для получения лицензии на право предоставления банкам услуг по инкассации юридическое лицо должно иметь средства в размере, предусмотренном бизнес-планом на первый год деятельности, но не менее 2 млн грн (для предоставления услуг по инкассации) и 3 млн грн (для деятельности по обработке и хранению наличности).
Кроме того, соответствующие юридические лица должны будут соответствовать требованиям прозрачности структуры собственности, в частности отсутствию циклической структуры собственности и трастовых конструкций.
Лицензии CIT-компаниям будут выдаваться путем внесения соответствующей записи в электронный реестр.
По данным НБУ на сегодня в Украине работают девять лицензированных CIT-компаний.
Ранее мы писали, что Нацбанк утвердил ряд постановлений, устанавливающие новые правила оборота валюты. Они начнут действовать с 7 феврвля.
ДОПОЛНЕНИЕ. Начиная с апреля 2019 Нацбанк проверит шесть лицензированных СІТ-компаний. Проверки пройдут в соответствии с Положением о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации, в которое НБУ в конце прошлого года внес изменения.
Согласно пункту 4 Положения, плановая проверка лицензированных СИТ-компаний может происходить не чаще одного раза в год и не ранее чем через год после получения лицензии.
