С 4 февраля вступили в силу изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.
Постановлением от 01.02.2019 №27 НБУ установил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должно содержать:
- для физических лиц-резидентов - фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или номер (и при наличии - серию) паспорта с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера;
- для физических лиц-нерезидентов - фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии - серию) паспорта;
- для юридических лиц - наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Паспорт гражданина Украины может быть и в форме ID-карты.
Напомним, что согласно части второй ст. 62 Закона «О банках и банковской деятельности», требование госоргана о раскрытии банковской тайны должно содержать основания для получения этой информации и ссылки на нормы закона, предоставляющего право на нее.
***
Ранее мы писали, что с 7 февраля вступают в силу новые правила валютного регулирования.
***
Напомним, что раздел «Управление рисками» модуля «Ситуации для бизнеса» информационно-правовых систем ЛІГА:ЗАКОН содержит практические материалы, связанные с охраной коммерческой тайны, взаимоотношениями с банками, государственными структурами и др.
