Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

Уточнены условия раскрытия информации, содержащей банковскую тайну

5.02.2019, 09:32
143
0

Для раскрытия банковской тайны необходимо иметь подробные данные относительно лица
Для раскрытия банковской тайны необходимо иметь подробные данные относительно лица

С 4 февраля вступили в силу изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.

Постановлением от 01.02.2019 №27 НБУ установил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должно содержать:

- для физических лиц-резидентов - фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или номер (и при наличии - серию) паспорта с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера;

- для физических лиц-нерезидентов - фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии - серию) паспорта;

- для юридических лиц - наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Паспорт гражданина Украины может быть и в форме ID-карты.

Напомним, что согласно части второй ст. 62 Закона «О банках и банковской деятельности», требование госоргана о раскрытии банковской тайны должно содержать основания для получения этой информации и ссылки на нормы закона, предоставляющего право на нее.

***

Ранее мы писали, что с 7 февраля вступают в силу новые правила валютного регулирования.

***

Напомним, что раздел «Управление рисками» модуля «Ситуации для бизнеса» информационно-правовых систем ЛІГА:ЗАКОН содержит практические материалы, связанные с охраной коммерческой тайны, взаимоотношениями с банками, государственными структурами и др.


Войдите, чтобы оставить комментарий