Европейская комиссия утвердила новый список стран, подпадающих под категорию финансово рискованных. Речь идет о необеспечении этими государствами требований прозрачности осуществления финансовых операций субъектами хозяйствования.
В обновленный список, который в течение месяца должны одобрить Европарламент и все члены ЕС, как и прежде, входят: Афганистан, Американское Самоа, Багамские Острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, о. Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские Острова и Йемен. Сейчас к ним добавили Саудовскую Аравию и Панаму.
Странам ЕС придется подвергать тщательной проверке финансовые операции с участием физических и юридических лиц, включая финансовые институты, из этих государств.
ДОПОЛНЕНИЕ. Как мы и прогнозировали, Евросоюз официально обновил списки оффшорных зон, добавив 10 новых стран: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Вануату, Доминиканская республика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, ОАЭ.
К компаниям, зарегистрированным в странах из списка, будут применяться дополнительные меры финансового и инвестиционного контроля.
***
Ранее мы писали, что Кипр может навсегда потерять статус оффшора.
***
С помощью сервиса CONTR AGENT своего потенциального партнера можно проверить на наличие/отсутствие санкций в санкционных списках ЕС, США, Великобритании и Австралии, а также на наличие/отсутствие санкций со стороны СНБО Украины и МЭРТ.
